В Киеве поймали чиновника-махинатора, оказавшегося гражданином РФ

Уроженец Донецка контролировал в столице конвертационный центр с ежемесячным оборотом более чем 20 млн

Служба безопасности Украины совместно с работниками Генеральной прокуратуры задержали начальника одного из управлений Главного управления Государственной фискальной службы, который "крышевал" конвертационный центр и оказался владельцем российского паспорта. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Так, правоохранители установили, что чиновник курировал деятельность конвертационного центра в столице, оборот которого ежемесячно достигал 20 млн грн. "Конверт" оказывал услуги по переводу денег в наличные, минимизации и уклонения от налогов для почти сотни предприятий Киевской области.

Фото: В Киеве поймали чиновника-махинатора (ssu.gov.ua)

Во время обысков в офисах конвертцентра, в служебном кабинете налоговика и по местам жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли 1 млн грн, €100 тыс. и почти $70 тыс.

Также в офисах были обнаружены печати фиктивных предприятий, задействованных в деятельности конвертцентра, и бухгалтерская документация, подтверждающая осуществление финансовых сделок.

Фото: Паспорт чиновника (ssu.gov.ua)

Интересно, что у чиновника был обнаружен паспорт гражданина Российской Федерации. Открыто уголовное производство по статье "злоупотребление властью или служебным положением".

Ранее Styler писал о том, что террористы "ЛНР" держали миллионы в украинских банках.