У Києві спіймали чиновника-махінатора, який виявився громадянином РФ

Уродженець Донецька контролював у столиці конвертаційного центру з щомісячним обігом більш ніж 20 млн

Служба безпеки України спільно з працівниками Генеральної прокуратури затримали начальника одного з управлінь Головного управління Державної фіскальної служби, який "кришував" конвертаційний центр і виявився власником російського паспорта. Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Так, правоохоронці встановили, що чиновник курирував діяльність конвертаційного центру в столиці, оборот якого щомісяця досягав 20 млн грн. "Конверт" надавав послуги з переказу грошей у готівку, мінімізації та ухилення від податків для майже сотні підприємств Київської області.

Фото: У Києві спіймали чиновника-махінатора (ssu.gov.ua)

Під час обшуків в офісах конвертцентру, в службовому кабінеті податківця та за місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили 1 млн грн, €100 тис. і майже $70 тис.

Також в офісах були виявлені печатки фіктивних підприємств, задіяних в діяльності конвертцентру, і бухгалтерська документація, що підтверджує здійснення фінансових операцій.

Фото: Паспорт чиновника (ssu.gov.ua)

Цікаво, що у чиновника був виявлений паспорт громадянина Російської Федерації. Відкрито кримінальне провадження за статтею "зловживання владою або службовим становищем".

Раніше Styler писав про те, що терористи "ЛНР" тримали мільйони в українських банках.