НБУ: Блокировка банковских карт украинцев не требуется
Фото: НБУ не заставляет банки блокировать украинцам карточки (фото ptzgovorit.ru)
В пресс-службе регулятора отрицают, что требовали от коммерческих банков блокировать карты клиентов, не прошедших повторную идентификацию
В НБУ не требуют блокировки банковских карт украинцев в случае неявки их в банк для повторной идентификации.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацбанка.
"Национальный банк просит банки провести именно идентификацию клиентов и не требует блокировки карт физических лиц. Мы понимаем, что прохождение идентификации требует от граждан Украины определенного времени. Однако это значительный шаг на пути борьбы с мошенничеством и отмыванием денег. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому процессу", - сообщает пресс-служба регулятора.
Разъяснения НБУ были сделаны в связи с публикациями в СМИ о том, что клиентам коммерческих банков приходят письма с предупреждениями о блокировке карт в случае неявки в финучреждение для прохождения процедуры идентификации.
Останнім часом громадяни почали отримувати листи від банків стосовно проходження ідентифікації. Наприклад, банки просили...
Опубликовано Національний банк України 25 февраля 2016 г.
"В последнее время граждане стали получать письма от банков относительно прохождения идентификации. Осенью 2014 года был принят Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Он требует от банков регулярной идентификации клиентов. Это международная практика - банки должны знать своих клиентов, как физических, так и юридических лиц. В июле 2015 года Национальный банк обновил "Положение об осуществлении банками финансового мониторинга". Им установлено требование к банкам провести идентификацию клиентов до конца 2015 года", - пояснили в Нацбанке.
Напомним, ранее сообщалось о том, что банки блокируют украинцам карты при подозрительных доходах.
