Террористы "ЛНР" держали миллионы в украинских банках
Фото: СБУ "накрыла" конвертцентр на Луганщине (ssu.gov.u)
Служба безопасности Украины обнаружила счета преступной группировки в нескольких украинских банках
Террористы "ЛНР" "прокрутили" через финансовые учреждения как минимум 8 млн грн. СБУ прекратила деятельность этого конвертационного центра, который предоставлял разного рода "услуги" с налогами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Организовали "конверт" четверо жителей Луганской и Киевской областей, обслуживали нелегальный бизнес более десятка исполнителей. Конвертцентр предоставлял "услуги" по минимизации налоговых обязательств, искусственного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. Сотрудники спецслужбы установили, что среди клиентов "конверта" были коммерческие структуры с временно оккупированных террористами территорий. Они не прошли перерегистрацию, согласно украинскому законодательству, но имели счета в отечественных банках", — говорится в сообщении.
Террористы снимали деньги наличными и вывозили в «ЛНР», где частично финансировали незаконные вооруженные формирования.
Сотрудники СБУ провели обыски в офисах конвертационного центра и по месту жительства преступников в Северодонецке и Лисичанске, где была найдена и изъята бухгалтерская, налоговая документация, печати и штампы фиктивных фирм. Более 130 счетов в четырех банках были арестованы. По факту заведено уголовное производство по части 3 статьи 258-5 Уголовного кодекса — финансирование терроризма.
Кстати, ранее СБУ задержала создателя антиукраинского сайта, который по заказу из России разработал ресурс и наполнял его пропагандистскими материалами.
