Терористи "ЛНР" тримали мільйони в українських банках
Фото: СБУ "накрила" конвертцентр на Луганщині (ssu.gov.u)
Служба безпеки України виявила рахунку злочинного угруповання в кількох українських банках
Терористи "ЛНР" "прокрутили" через фінансові установи як мінімум 8 млн грн. СБУ припинила діяльність цього конвертаційного центру, який надавав різного роду "послуги" з податками. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Організували "конверт" четверо жителів Луганської та Київської областей, обслуговували нелегальний бізнес більше десятка виконавців. Конвертцентр надавав "послуги" з мінімізації податкових зобов'язань, штучного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Співробітники спецслужби встановили, що серед клієнтів "конверту" були комерційні структури з тимчасово окупованих терористами територій. Вони не пройшли перереєстрацію, згідно українському законодавству, але мали рахунки у вітчизняних банках", — йдеться в повідомленні.
Терористи знімали гроші готівкою і вивозили в «ЛНР», де частково фінансували незаконні збройні формування.
Співробітники СБУ провели обшуки в офісах конвертаційного центру та за місцем проживання злочинців у Сєверодонецьку і Лисичанську, де була знайдена і вилучена бухгалтерська, податкова документація, печатки та штампи фіктивних фірм. Понад 130 рахунків в чотирьох банках були арештовані. За фактом порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 258-5 Кримінального кодексу — фінансування тероризму.
До речі, раніше СБУ затримала творця антиукраїнського сайту, який на замовлення з Росії розробив ресурс і наповнював її пропагандистськими матеріалами.