Надприбутки від азартного бізнесу виводилися в офшорні компанії і на рахунки в Російській Федерації
У Києві співробітники Служби безпеки України закрили нелегальний онлайн-казино, яке належало громадянам Росії і використовувалися, зокрема, для фінансування так званих "ДНР" і "ЛНР".
"Засновниками та власниками двох ІТ-компаній, задіяних у нелегальних оборудках, були росіяни. Організатори підпільного бізнесу, всупереч українському законодавству, використовували для здійснення ставок у віртуальному казино кілька відомих платіжних систем. Надприбутки від азартного бізнесу власники виводили в офшорні компанії і на рахунки в РФ", - повідомили в прес-службі відомства.
Правоохоронці в ході розслідування справи встановили факти використання аккаунтів ІТ-компаній в платіжних системах для фінансування діяльності терористичних організацій "ЛДНР". Зараз служба безпеки перевіряє операції з перерахування коштів на тимчасово окуповані території Донбасу і анексованого Криму.
"Під час обшуків в офісах київських компаній співробітники СБУ вилучили комп'ютерну техніку з доказами здійснення нелегальних фінансових операцій, у тому числі спрямованих на фінансування тероризму", - підкреслили у відомстві.
Раніше СБУ ліквідувала інтернет-магазин, який продавав спецтехніку сепаратистам.