В НБУ не требуют блокировки банковских карт украинцев в случае неявки их в банк для повторной идентификации.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацбанка.
"Национальный банк просит банки провести именно идентификацию клиентов и не требует блокировки карт физических лиц. Мы понимаем, что прохождение идентификации требует от граждан Украины определенного времени. Однако это значительный шаг на пути борьбы с мошенничеством и отмыванием денег. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому процессу", - сообщает пресс-служба регулятора.
Разъяснения НБУ были сделаны в связи с публикациями в СМИ о том, что клиентам коммерческих банков приходят письма с предупреждениями о блокировке карт в случае неявки в финучреждение для прохождения процедуры идентификации.
"В последнее время граждане стали получать письма от банков относительно прохождения идентификации. Осенью 2014 года был принят Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Он требует от банков регулярной идентификации клиентов. Это международная практика - банки должны знать своих клиентов, как физических, так и юридических лиц. В июле 2015 года Национальный банк обновил "Положение об осуществлении банками финансового мониторинга". Им установлено требование к банкам провести идентификацию клиентов до конца 2015 года", - пояснили в Нацбанке.
Напомним, ранее сообщалось о том, что банки блокируют украинцам карты при подозрительных доходах.