У НБУ не вимагають блокування банківських карток українців у разі неявки їх у банк для повторної ідентифікації.
Про це повідомляє у Facebook прес-служба Нацбанку.
"Національний банк просить банки провести саме ідентифікацію клієнтів і не вимагає блокування карток фізичних осіб. Ми розуміємо, що проходження ідентифікації вимагає від громадян України певного часу. Однак це значний крок на шляху боротьби з шахрайством і відмиванням грошей. Будь ласка, поставтеся з розумінням до цього процесу", - повідомляє прес-служба регулятора.
Роз'яснення НБУ були зроблені у зв'язку з публікаціями в ЗМІ про те, що клієнтам комерційних банків приходять листи з попередженнями про блокування карток у разі неявки в банк для проходження процедури ідентифікації.
"Останнім часом громадяни стали отримувати листи від банків щодо проходження ідентифікації. Восени 2014 року був прийнятий Закон України "Про запобігання та протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення". Він вимагає від банків регулярної ідентифікації клієнтів. Це міжнародна практика - банки повинні знати своїх клієнтів, як фізичних, так і юридичних осіб. В липні 2015 року Національний банк оновив "Положення про здійснення банками фінансового моніторингу". Їм встановлено вимогу до банків провести ідентифікацію клієнтів до кінця 2015 року", - пояснили в Нацбанку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що банки блокують українцям карти при підозрілих доходи.